За январь – октябрь 2025 года в Хакасии выявлено 5 компаний с признаками нелегальной деятельности. Все они незаконно выдавали деньги, не имея на это лицензии.
Офисы одной из последних организаций, попавшей в предупредительный список на сайте Банка России, располагались в с. Таштып и с. Шира. Там также незаконно выдавали кредиты.
Всего за этот период Банк России обнаружил более 4800 компаний и интернет-ресурсов с признаками нелегальной деятельности. Особую активность мошенники проявляют в цифровой среде, маскируясь под инвестиционные проекты и привлекая средства граждан в обход законодательства.
«Привлекать деньги от населения могут только те организации, которые имеют на это лицензию Банка России — например, банки, брокеры, управляющие компании, а также организации, которые выпускают ценные бумаги в соответствии с законом. В ходе мониторинга нелегальной деятельности Банк России фиксирует случаи, когда компании малого и среднего бизнеса также пытаются привлекать инвестиции граждан напрямую. Но не учитывают при этом законодательные ограничения. Итогом такой деятельности станет испорченная деловая репутация и административная ответственность. Компания будет внесена в предупредительный список Банка России, а сайт — заблокирован по решению Роскомнадзора. Поэтому мы призываем предпринимателей республики внимательно изучить требования закона, чтобы избежать рисков и сохранить доверие клиентов», — отметил Егор Медяник, заместитель управляющего Отделением Банка России в Хакасии.
Проверить легально ли работает финансовая организация можно на сайте Банка России в реестрах. Если участника финансового рынка там нет — это нелегал. Проверить компанию нужно и по списку организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
